兆驰股份:第四届董事会第十四次会议决议公告2017-09-06
证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2017-051
深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知
于二〇一七年八月三十一日以电子邮件方式发出,会议于二〇一七年九月四日上午
10:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼
会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事 8 人,实际参加会议董事 8 人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生
主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,审议通过了《关于对控股子
公司增资暨关联交易的议案》,关联董事顾伟先生、全劲松先生回避表决。
公司以自有资金人民币 25,000.20 万元对控股子公司深圳市兆驰节能照明股份
有限公司(以下简称“兆驰节能”)增资。增资完成后,兆驰节能的注册资本将由人
民币 17,000 万元增至人民币 26,804 万元,公司持有其87.32%的股权。依据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,因公司副董事长全
劲松持有兆驰节能1%的股权并担任其总经理、且为深圳市兆驰节能照明投资合伙企
业(有限合伙)的执行事务合伙人,故本次增资事项构成了关联交易。
由于兆驰节能于 2016 年 8 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌,
故本次增资事项尚需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。
《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-053)已刊载
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有
限公司关联交易事项的核查意见》,并刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
二、以7票同意、0票反对、1票弃权,审议通过了《关于变更募集资金用途的
议案》,董事许峰先生放弃投票权、对于此事项持保留意见。
《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-054)已刊载于《证券时
报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有
限公司变更部分募集资金用途的核查意见》,并刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见》。
本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。
鉴于公司已完成回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票、2016 年年
度权益分派工作,且本次拟增加经营范围,故拟对公司章程部分条款进行修订,具
体情况如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 181,087.0743 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 452,694.0607 万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产销
售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产销 视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、
售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字 MID 产品、平板电脑(不含限制项目);宽带通信
电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示 设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路由
器、MID 产品、平板电脑(不含限制项目);技 设备、交换机、无线通信设备 3G/4G/5G,通信产
术咨询服务;软件开发、咨询、维护、测试服务; 品,智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、
信息系统集成服务;创意策划服务;代理销售有 智能灯具,音响类产品,其他集成通信、物联网终
关传媒、网络的业务及相关服务;投资管理(不 端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产
含限制项目);国内商业、物资供销业;经营进 及销售;技术咨询服务;软件开发、咨询、维护、
出口业务(以上不含专营、专控、专卖商品); 测试服务;信息系统集成服务;创意策划服务;代
研发服务;电路设计及测试服务;信息系统服务; 理销售有关传媒、网络的业务及相关服务;投资管
设计服务;财务、税收、法律、内部管理咨询服 理(不含限制项目);国内商业、物资供销业;经
务;企业管理服务;装卸、搬运服务;收派服务; 营进出口业务(以上不含专营、专控、专卖商品);
安装服务;转让专利技术和非专利技术;不动产 研发服务;电路设计及测试服务;信息系统服务;
租赁(不含金融租赁业务);销售不动产。(以 设计服务;企业管理服务;装卸、搬运服务;收派
上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 服务;安装服务;转让专利技术和非专利技术;不
除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 仓储 动产租赁(不含金融租赁业务);销售不动产。(以
服务;人力资源服务。 上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外,限制的项目须取得许可后方可经营)仓储服务;
人力资源服务。
第十九条 公司股份总数为 1,810,870,743 股,公司 第十九条 公司股份总数为 4,526,940,607 股,公司
的股本结构为:普通股 1,810,870,743 股,其他种类 的股本结构为:普通股 4,526,940,607 股,其他种类
股 0 股。 股 0 股。
修订后的公司章程已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表
决权的2/3以上通过。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提议召开 2017 年第
三次临时股东大会的议案》。
公司将于 2017 年 9 月 21 日 14:30 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路
1 号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会,将前述议案二、
议案三提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-055)已刊
载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月五日