证券代码：002429            证券简称：兆驰股份         公告编号：2018-003


                          深圳市兆驰股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知
于二〇一八年一月三日以电子邮件方式发出，会议于二〇一八年一月十日上午 11:00
在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室
以现场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主
席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易
的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次转让下属公司深圳市兆驰光电有限公司的存货
类资产及设备类资产不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及
经营状况产生不利影响，有助于促进公司资源的有效配置，减轻相关经营压力，符
合公司聚焦主业的战略需要。本次交易以具有证券、期货从业资格的评估机构所采
用的评估方法为依据，公司根据实际情况对标的资产的价值进行评估，遵循了公允、
合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，同意本次出售资产
暨关联交易事项。

    《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）已刊载于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购资产暨关联交易
的议案》。

    经审议，监事会认为：控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司本次以自
有资金人民币 510.00 万元受让顾乡女士持有的深圳市兆驰智能有限公司（以下简称
“兆驰智能”）51% 的股权，有利于公司进一步开拓下游市场、拓展业务范围，能够
为公司带来新的利润增长点。兆驰智能成立尚不足一年，本次交易以其注册资本为
依据，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，
同意本次收购资产暨关联交易事项。

    《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）已刊载于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                深圳市兆驰股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 二○一八年一月十一日