证券代码：002429           证券简称：兆驰股份          公告编号：2018-033


                       深圳市兆驰股份有限公司
                第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通
知于二〇一八年五月五日以电子邮件发出，会议于二〇一八年五月十四日上午 11:00
在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场方式
召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席丁莎莎女
士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

   本次会议审议并通过了以下议案：

   一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易
的议案》。

   经审议，监事会认为：公司本次以人民币 0 元的价格受让深圳市光兆未来管理
咨询合伙企业（有限合伙）持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照
明”）11%的股权，并以自有资金人民币 2,200 万元承担标的股权对应注册资本的实
缴义务，将兆驰照明纳入合并报表范围，有利于公司完善以“芯片+封装+应用照明”
为一体的 LED 全产业链布局，能够积极打造“兆驰”在照明应用领域的品牌建设，为
公司带来新的利润增长点。鉴于兆驰照明成立时间较短，尚处于起步阶段，以其注
册资本为依据，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情
形，符合全体股东的利益。因此，同意本次对外投资暨关联交易事项。

   《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-034）于 2018 年 5 月
16 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项
目内部结构的议案》。

   经审议，监事会认为：公司调整募集资金投资项目内部结构，不存在违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司
募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。因此，监事会同意本次调整募集资金投资项目内部结构的事项。

   《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）于 2018
年 5 月 16 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。



   特此公告。




                                                  深圳市兆驰股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     二○一八年五月十六日