证券代码：002429             证券简称：兆驰股份         公告编号：2019-001


                          深圳市兆驰股份有限公司
               第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
通知于二〇一九年一月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年一月十一日上
午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以
现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，董事许峰先
生因个人原因缺席，亦未委托其他董事出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事审议并
经记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展 2019 年度远期
外汇套期保值业务的议案》。

    经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于 2019 年第一次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，以本金
累计折合不超过 10 亿美元开展外汇套期保值业务（包括但不限于远期结售汇、结构
性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务），并授权公司董事长在上述金额
范围内处理与上述外汇套期保值业务相关的事项。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于开展 2019 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-003）
已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行投资理财的议案》。

    经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点
不超过人民币 400,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等
金融机构进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增
值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，资金在上述额度内可以滚动使用，
投资期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内。同时，授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同，由公司管理层具体组织实施。

    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-004）已刊
载于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》。

    经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于 2019 年第一次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内向各商业银行申请不超过人民币 150 亿元的综
合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并授权公司董事长在上
述额度内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体批
准办理相关银行综合授信事宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于控股股东
为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事顾伟先生、全劲松先生、康健先生
回避表决。
    因经营贸易支付方式及业务发展需要，公司及合并报表范围内的下属公司向各
商业银行申请总额度不超过人民币 150 亿元的综合授信（以各家银行实际审批的授
信额度为准）。部分商业银行授信方式须由新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“新疆兆驰”）提供连带责任保证担保（含前期审批额度）。经审议，
董事会同意公司按照 0.2%/年的担保费率向新疆兆驰支付担保费。上述担保事项自
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明
确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）
已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于对控股子
公司增资暨关联交易的议案》，关联董事顾伟先生、全劲松先生回避表决。

    经审议，董事会同意公司以自有资金不超过人民币 1,000.00 万元（含）对控股
子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）进行增资，增
资价格为 5 元/股。兆驰节能的注册资本由人民币 26,804 万元增至 27,004 万元，公
司拟持有其 87.4093%的股权。

    独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明
确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）已刊载
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并
变更相关会计政策的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》等文件变更有关的会计政策，并于 2019 年 1 月 1 日起施行。

    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-007）
已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》。

    经审议，董事会同意公司于 2019 年 1 月 28 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南
湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，
将上述议案一、议案二、议案三、议案四提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）已刊
载于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                                     深圳市兆驰股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                      二○一九年一月十二日