深圳市兆驰股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司
章程、独立董事工作制度等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公
司第四届董事会第三十三次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独
立意见如下：

    一、关于修订《回购部分社会公众股份的预案》的事项

    2019 年 1 月 11 日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》，依据其相关要求，公司董事会根据 2018 年第六次临时股东大会
的授权，对《回购部分社会公众股份的预案》进行了修订，明确了回购股份用于
为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售等事项。公司本
次调整回购股份方案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》以及公司章程等有关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形；董事
会会议审议程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，表决结果合法有效。因
此，我们一致同意公司本次调整回购股份方案。




   （以下无正文）
   【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
十三次会议相关事项的独立意见签署页】




    独立董事签字：




         姚小聪                   张   力                朱   伟




                                               深圳市兆驰股份有限公司

                                                 二○一九年二月十四日