深圳市兆驰股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四
届董事会第三十四次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，意见如下：

    我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》及
相关材料，经审查，认为：公司正在对 LED 全产业链进行重要的战略布局，打
造 LED 外延/芯片、LED 封装、应用照明垂直一体化协同发展，目前处于建设期，
资金需求较大，预计未来十二个月共发生重大资金支出约 26.5 亿元，占公司 2018
年度经审计资产的 30.52%。2018 年度未进行现金分红是基于未来可持续发展和
维护股东长远利益考虑，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意将《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》提交公司第四届董事会
第三十四次会议审议。

    我们认真审阅了公司提交的《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》及
相关材料，经审查，认为：公司 2019 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和
日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独
立性产生影响。因此，我们同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议
案》提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。



   （以下无正文）
   【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
十四次会议相关事项的事前认可意见签署页】




   独立董事签字：




         姚小聪                   张   力               朱   伟




                                              深圳市兆驰股份有限公司

                                                  二○一九年四月四日