证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-048
深圳市兆驰股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 7 月 12 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2019 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 12 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 12 日上午 9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 7 月
11 日 15:00 至 2019 年 7 月 12 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3
号楼 6 楼会议室
5、会议主持人：董事长 顾伟 先生
6、会议的通知：公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-040）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 人，代表有表决权的股份数
为 2,496,298,941 股，占公司股份总数的 55.1432%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份
2,494,729,491 股，占公司股份总数的 55.1085%；通过网络投票的股东共 9 人，代表
有表决权的股份 1,569,450 股，占公司股份总数的 0.0347%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表有表决
权的股份 6,948,190 股，占公司股份总数的 0.1535%。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表有表决权的股份 5,378,740 股，占上市公司总股份的 0.1188%；通过网络投
票的股东 9 人，代表有表决权的股份 1,569,450 股，占上市公司总股份的 0.0347%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京大成（深圳）律师
事务所郑为民律师、闫克芬律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》
表决结果：同意 2,496,109,641 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9924%；反对 90,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0036%；弃
权 99,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份
总数的 0.0040%。
中小股东表决情况：同意 6,758,890 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份
总数的 97.2755%；反对 90,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的
1.2967%；弃权 99,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
中小股东所持股份总数的 1.4277%。
2、审议并通过了《关于第五届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意 2,496,092,891 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9917%；反对 106,850 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0043%；
弃权 99,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股
份总数的 0.0040%。
中小股东表决情况：同意 6,742,140 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份
总数的 97.0345%；反对 106,850 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的
1.5378%；弃权 99,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
中小股东所持股份总数的 1.4277%。
3、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
表决结果：同意 2,496,097,341 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9919%；反对 102,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0041%；
弃权 99,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股
份总数的 0.0040%。
中小股东表决情况：同意 6,746,590 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份
总数的 97.0985%；反对 102,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的
1.4738%；弃权 99,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
中小股东所持股份总数的 1.4277%。
4、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
4.01、选举顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意股份数 2,495,975,192 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.9870%。
中小股东表决情况：同意股份数 6,624,441 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份总数的 95.3405%。
顾伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4.02、选举全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意股份数 2,495,975,193 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.9870%。
中小股东表决情况：同意股份数 6,624,442 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份总数的 95.3405%。
全劲松先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4.03、选举康健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意股份数 2,495,975,192 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.9870%。
中小股东表决情况：同意股份数 6,624,441 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份总数的 95.3405%。
康健先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4.04、选举严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意股份数 2,495,975,192 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.9870%。
中小股东表决情况：同意股份数 6,624,441 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份总数的 95.3405%。
严志荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4.05、选举许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意股份数 2,495,975,192 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.9870%。
中小股东表决情况：同意股份数 6,624,441 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份总数的 95.3405%。
许峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
5、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
5.01、选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意股份数 2,495,975,193 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.9870%。
中小股东表决情况：同意股份数 6,624,442 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份总数的 95.3405%。
张俊生先生当选为公司第五届董事会独立董事。
5.02、选举朱伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意股份数 2,495,975,193 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.9870%。
中小股东表决情况：同意股份数 6,624,442 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份总数的 95.3405%。
朱伟先生当选为公司第五届董事会独立董事。
5.03、选举张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意股份数 2,495,975,193 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.9870%。
中小股东表决情况：同意股份数 6,624,442 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份总数的 95.3405%。
张增荣先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所郑为民律师、闫克芬律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召
集与召开程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。”
五、 备查文件
1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十三日
