证券代码：002429            证券简称：兆驰股份          公告编号：2019-050


                       深圳市兆驰股份有限公司
                    第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于二〇一九年七月二十三日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年七月二十九日
上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室
以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，现场会议
由董事顾伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的董事逐项审议并经
记名投票方式表决通过了以下议案：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董

事会董事长的议案》。

    与会董事一致选举顾伟先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董
事会副董事长的议案》。

    与会董事一致选举全劲松先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董

事会各专门委员会委员的议案》。

    鉴于第五届董事会成员已经公司 2019 年第二次临时股东大会会议选举产生，根
据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董
事会决定设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个
董事会专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止：

    （一）战略发展委员会

    召集人：顾伟

    成     员：顾伟、康健、全劲松、严志荣、朱伟（独立董事）

    （二）提名委员会

    召集人：朱伟（独立董事）

    成     员：朱伟（独立董事）、张增荣（独立董事）、全劲松

    （三）薪酬与考核委员会

    召集人：张增荣（独立董事）

    成     员：张增荣（独立董事）、张俊生（独立董事）、严志荣

    （四）会审计委员会

    召集人：张俊生（独立董事）

    成     员：张俊生（独立董事）、朱伟（独立董事）、康健

    上述人员简历详见附件。

    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。

    经公司董事顾伟先生提名，董事会同意续聘欧军先生（简历详见附件）为公司

总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、
财务负责人的议案》。

       经公司总经理欧军先生提名，董事会同意聘任严志荣先生（简历详见附件）为
公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届

满之日止。

       公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的议案》。

       经公司总经理欧军先生提名，董事会同意续聘方振宇先生（简历详见附件）为
公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。

       方振宇先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

       联系地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼

       联系电话：0755-33614068

       传真号码：0755-33614256

       电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

       公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计

负责人的议案》。

       经公司总经理欧军先生提名，董事会同意聘任朱耀梅女士（简历详见附件）为
公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
    八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。

    经公司总经理欧军先生提名，董事会同意续聘罗希文女士（简历详见附件）为
公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    罗希文女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

    联系地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼

    联系电话：0755-33614068

    传真号码：0755-33614256

    电子邮箱：LS@szmtc.com.cn




    特此公告。




                                                深圳市兆驰股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二○ 一九年七 月三十 日
附 件：

    顾伟，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 MBA。公
司实际控制人及主要创始人，2005 年 4 月至 2007 年 5 月任本公司监事；2007 年 6

月至 2010 年 8 月任本公司总经理；2007 年 6 月至今任本公司董事长。2011 年 9 月
至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、2011
年 4 月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事长、2014 年 3 月至今兼任江
西省兆驰光电有限公司执行董事、2008 年 4 月至今兼任南昌市兆驰科技有限公司执
行董事兼总经理、2017 年 7 月至今兼任江西兆驰半导体有限公司执行董事兼总经理、
2018 年 12 月兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事、2018 年 11 月至今兼任中山市
兆驰光电有限公司执行董事兼总经理、2012 年 10 月至今兼任深圳市兆驰光电有限
公司执行（常务）董事、2016 年 7 月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董

事长、2017 年 6 月至今兼任深圳市兆驰通信技术有限公司董事长、2015 年 4 月至今
兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事长、2013 年 12 月至今兼任浙江飞越数字
科技有限公司执行董事、2014 年 12 月至今兼任深圳市兆驰软件技术有限公司执行
（常务）董事、2014 年 12 月至今兼任深圳市兆驰供应链管理有限公司执行（常务）
董事、2016 年 8 月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事长、2016 年 1 月至
今兼任北京风行在线技术有限公司董事长、2017 年 6 月至今兼任深圳风行多媒体有
限公司执行董事、2017 年 4 月至今兼任微马体育控股有限公司董事长、2017 年 6
月至今兼任广东微马体育文化发展有限公司执行董事。

    截至本公告日，顾伟先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份 3,475,286
股，持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）94.3590%的股权，
与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    全劲松，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 4
月至 2013 年 5 月任本公司副总经理，2007 年 5 月至今任本公司董事，2014 年 2 月
至今任本公司副董事长。2011 年 9 月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业
（有限合伙）有限合伙人、2011 年 4 月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事兼总经理、2012 年 10 月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2018 年 1 月
至今兼任江西兆驰半导体有限公司监事会主席、2017 年 3 月至今兼任深圳市兆驰照
明股份有限公司董事长、2015 年 12 月至今兼任深圳市兆驰节能照明投资合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人、2017 年 2 月至今兼任深圳市光兆未来管理咨询合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人。

    截至本公告日，全劲松先生直接持有本公司股份 18,687,740 股，持有公司控股
股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）2.7295%的股权，与其他持有公司股
份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。

    康健，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 4
月至 2009 年 11 月任本公司副总经理、技术总监，2009 年 11 月至 2010 年 8 月任本
公司常务副总经理、技术总监，2010 年 8 月至 2017 年 10 月任本公司总经理，2007

年 5 月至今任本公司董事。2011 年 9 月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企
业（有限合伙）有限合伙人、2008 年 4 月至今兼任香港兆驰有限公司董事、2012
年 10 月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事。

    截至本公告日，康健先生直接持有本公司股份 18,687,738 股，持有公司控股股
东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）2.7295%的股权，与其他持有公司股份
5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证
监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被
执行人”。


    严志荣，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA 在
读，会计师。2010 年 11 月至 2011 年 1 月任本公司总经理助理；2011 年 1 月至 2017
年 2 月任本公司财务负责人；2011 年 9 月至今任本公司董事；2013 年 7 月至 2015
年 4 月任本公司董事会秘书；2016 年 6 月至今任本公司副总经理；2018 年 2 月至今
代理公司财务负责人职务。2012 年 10 月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、
2014 年 12 月至今兼任深圳市兆驰供应链管理有限公司总经理、2015 年 4 月至今兼
任深圳市佳视百科技有限责任公司董事、2016 年 7 月至今兼任深圳市兆驰数码科技
股份有限公司董事、2016 年 8 月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事。

    截至本公告日，严志荣先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。

    张俊生，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年 7

月至 2014 年 6 月担任中央财经大学会计学院会计学教学与科研讲师、副教授，2014
年至今担任中山大学管理学院会计学教学与科研副教授。2018 年 2 月至今任东莞市
雄林新材科技股份有限公司独立董事、2019 年 4 月至今任广州迪森热能技术股份有
限公司独立董事、2019 年 5 月至今任深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董
事。2019 年 7 月至今任本公司独立董事。

    截至本公告日，张俊生先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。

    朱伟，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年至
2012 年担任北京银行深圳分行国际业务部总经理，2012 年至 2015 年担任北京银行
深圳分行前海分行行长，2015 年至今担任深圳市前海中和祺美资本管理有限公司执
行董事。2018 年 9 月至今任本公司独立董事。

    截至本公告日，朱伟先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。

    张增荣，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 5
月至 2011 年 9 月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁；2012 年 2 月至 2013
年 7 月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监；2013 年 7 月至 2017 年 1 月任

香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总；2017 年 2 月至今任深圳前海鲤鱼网络科技有限
公司财务总监。2019 年 7 月至今任本公司独立董事。

    截至本公告日，张增荣先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。

    欧军，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA 在读。

2008 年 10 月加入深圳市兆驰股份有限公司，历任 TV 事业部海外销售部经理、TV
事业部海外销售部总监，曾于 2011 年 1 月至 2013 年 6 月担任副总经理，后任 TV
事业部总经理。2017 年 10 月至今任公司总经理。

    截至本公告日，欧军先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。

    方振宇，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 6
月至 2014 年 8 月担任中国银河证券股份有限公司总监，2014 年 9 月至 2015 年 4 月
担任英大证券有限责任公司总监，2015 年 5 月加入深圳市兆驰股份有限公司担任投
资总监，2016 年 8 月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

    截至本公告日，方振宇先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。

    朱耀梅，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计
师。曾先后任职于深圳市凯瑞丰投资发展有限公司、维珍妮国际（控股）有限公司，
2019 年 4 月加入深圳市兆驰股份有限公司内审部，能够对公司财务收支和经济活动
实施的独立审查和评价。

    截至本公告日，朱耀梅女士未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、

实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采
取市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合
《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

    罗希文，女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年 9 月至 2016 年 2 月就职于深圳市理邦精
密仪器股份有限公司证券事务部，2016 年 3 月加入深圳市兆驰股份有限公司，现任

证券事务代表，从事证券事务、信息披露相关工作。

    截至本公告日，罗希文女士未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采
取市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合
《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。