深圳市兆驰股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及独立董事工作制度等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，
对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：


    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经认真审查欧军先生、严志荣先生、方振宇先生的个人简历等相关资料，并
了解其相关情况，上述人员与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；
未发现以下情况：1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2）被中国证

监会采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。因此，我们认为上述人
员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识及履

职能力，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。

    本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的有关规定，合法、有效。

    因此，我们同意续聘欧军先生为公司总经理，聘任严志荣先生为公司副总经
理及财务负责人，续聘方振宇先生为公司副总经理及董事会秘书。




    （以下无正文）
   【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一
次会议相关事项的独立意见签署页】




   独立董事签字：




         张俊生                    朱   伟               张增荣




                                             深圳市兆驰股份有限公司

                                             二○一九年七月二十九日