兆驰股份：第五届董事会第九次会议决议公告2020-03-27
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2020-020
深圳市兆驰股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知
于二〇二〇年三月二十日以电子邮件方式发出，会议于二〇二〇年三月二十五日上
午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以
现场方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出
席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩
股的议案》。
经审议，董事会同意公司与控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以
下简称“兆驰节能”）及本次引入的投资者南昌市国金工业投资有限公司（简称“南
昌国金”）签署《深圳市兆驰节能照明股份有限公司增资协议书》，由南昌国金出
资 8,962.80 万元认购兆驰节能 1,540 万股股份，增资完成后，兆驰节能的注册资本
将由人民币 29,246.25 万元增至人民币 30,786.25 万元，公司持有其 76.18%的股权（最
终以工商行政部门登记为准）。
《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2020-021）已刊载于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为深圳市兆驰节能
照明股份有限公司提供担保的议案》。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市兆驰节能照明
股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）因南昌市青山湖区人民政府向公司提供 LED
封装产业基金支持的实施主体变更为南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“南昌
国金”），于 2020 年 3 月向南昌国金申请了人民币 61,037.20 万元的借款，借款期限
至 2021 年 1 月 31 日（含）。经审议，公司董事会同意公司为兆驰节能该笔借款提
供连带责任保证担保，担保期间为自担保协议生效之日起至兆驰节能借款期限届满
之日起三年，南昌国金决定提前收回借款的，保证期间自兆驰节能向南昌国金或公
司发出通知之日起三年，并授权公司董事长顾伟先生负责与南昌国金及相关部门签
订担保协议等文件。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于为深圳市兆驰节能照明股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2020-022）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属公司为公司申
请银行授信提供担保的议案》。
经审议，董事会同意公司向国家开发银行深圳分行申请总额度不超过美元 3,000
万元的综合授信额度，由公司控股子公司深圳市佳视百科技有限责任公司提供连带
责任保证，保证期间为每笔债务履行期届满之日起三年，并授权公司董事长顾伟先
生负责与相关银行签订担保协议，最终协议内容以实际签署的合同为准。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于下属公司为公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-023）
已刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第
二次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2020 年 4 月 13 日 14:30 在广东省深圳市龙岗区南
湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，
将上述议案二、议案三提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）已刊
载于的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○二○年三月二十六日
