证券代码：002430             证券简称：杭氧股份            公告编号：2017-020


                          杭州杭氧股份有限公司
                   第五届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。

   杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2017年4
月25日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年4月17日以传真、电子邮
件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人，会议由
董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通
过了以下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
    同意为控股子公司——杭州富阳杭氧气体有限公司提供总额为 1,500 万元的委托贷
款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，利率按银行同期贷款
基准利率执行。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

二、审议通过了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
    同意为全资子公司——承德杭氧气体有限公司提供总额为 3,500 万元的委托贷款，
该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，利率按银行同期贷款基准
利率执行。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、审议通过了《关于安徽昊源70,000空分项目采用买方信贷融资销售业务的议案》；
    同意我公司采用“买方信贷”模式与安徽昊源化工有限公司（以下简称：用户）签
订 70,000 空分设备销售合同，用户向公司支付该合同总额 19,500 万元中的 40%（即 7,800
万元），对于其余的 60%合同款（即 11,700 万元），用户通过将所购买的空分设备抵押给
中信银行杭州分行，获得贷款 11,700 万元专项用于支付我公司货款。如果用户未能按
约清偿中信银行杭州分行贷款本息，中信银行杭州分行处置上述抵押物时，董事会同意
                                        1
公司按照约定购买上述 70,000 空分设备。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于公司开展买方信贷销售业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了关于《2017年第一季度报告》的议案；
    审议通过《2017 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017
年第一季度报告》正文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                               杭州杭氧股份有限公司董事会

                                                       2017年4月25日




                                         2