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公司公告

杭氧股份:第五届监事会第三十次会议决议公告2017-04-26  

						  证券代码:002430           证券简称:杭氧股份           公告编号:2017-022



                          杭州杭氧股份有限公司
                  第五届监事会第三十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏。


    杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议于2017年4
月25日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2016年4月17日以传真、电子邮件
等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事
会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过
了以下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》;
    同意为控股子公司——杭州富阳杭氧气体有限公司提供总额为 1,500 万元的委托贷
款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年,利率按银行同期贷款
基准利率执行。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

二、审议通过了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》;
    同意为全资子公司——承德杭氧气体有限公司提供总额为 3,500 万元的委托贷款,该
笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年,利率按银行同期贷款基准利
率执行。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、审议通过了《关于安徽昊源70,000空分项目采用买方信贷融资销售业务的议案》;
    同意我公司采用“买方信贷”模式与安徽昊源化工有限公司(以下简称:用户)签订
70,000 空分设备销售合同,用户向公司支付该合同总额 19,500 万元中的 40%(即 7,800
万元),对于其余的 60%合同款(即 11,700 万元),用户通过将所购买的空分设备抵押给中
信银行杭州分行,获得贷款 11,700 万元专项用于支付我公司货款。如果用户未能按约清
                                        1
偿中信银行杭州分行贷款本息,中信银行杭州分行处置上述抵押物时,董事会同意公司按
照约定购买上述 70,000 空分设备。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于公司开展买方信贷销售业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了关于《2017年第一季度报告》的议案;
    审议通过《2017 年第一季度报告》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年第一季度报告》正文及全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017年
第一季度报告》正文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                                    杭州杭氧股份有限公司监事会
                                                           2017年4月25日




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