证券代码：002430            证券简称：杭氧股份       公告编号：2017-024



                           杭州杭氧股份有限公司
                        2016年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导
性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示
    本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

   二、会议通知情况
    《杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告》在2017年3月31日《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

    三、会议召开基本情况
     1、召集人：公司董事会；
     2、召开时间：2017年4月25日下午14:30；
     3、会议主持人：董事长蒋明先生；
     4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行
政楼A楼会议室；
     5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
     网络投票时间：2017年4月24日至4月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2017年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下
午15:00的任意时间。
     6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   四、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权
股份数 625,724,696 股，占公司有表决权股份总数 831,776,000 股的 75.2275％。其中，通
过现场投票方式出席的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权股份 625,723,696 股，占公司
有表决权股份总数 831,776,000 股的 75.2274％；通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权
的股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数 831,776,000 股的 0.0001％。出席本次股东大会
表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表有表决权股份数 1，603,401
股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

    五、会议表决情况
    与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了
表决，并通过决议如下：
    1、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 625,723,696 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股
份总数的 99.9998%。
    2、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 625,047,445 股，反对 677,251 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权
股份总数的 99.8918%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 926,150 股，反对 677,251 股，弃权 0 股，同意股
份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为 57.7616%。
    3、审议通过了《关于 2017 年预计发生日常关联交易的议案》
    由于本议案涉及关联交易，关联股东杭州制氧机集团有限公司回避表决。
    表决结果：同意 114,252,544 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股
份总数的 99.9991%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 1,602,401 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股
份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为 99.9376%。
    4、审议通过了《关于聘用公司 2017 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 625,723,696 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股份
总数的 99.9998%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 1,602,401 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份
占中小投资者有效表决权股份总数的比例为 99.9376%。
    5、审议通过了《关于申请综合授信的议案》
    表决结果：同意 625,723,696 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股份
总数的 99.9998%。
    6、审议通过了关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案
    表决结果：同意 625,723,696 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股
份总数的 99.9998%。
    7、审议通过了关于《2016 年度董事会报告》的议案
    表决结果：同意 625,723,696 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股
份总数的 99.9998%。
    8、审议通过了关于《2016 年度监事会报告》的议案
    表决结果：同意 625,723,696 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股
份总数的 99.9998%。
    9、审议通过了关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案
    表决结果：同意 625,723,696 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股
份总数的 99.9998%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 1,602,401 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股
份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为 99.9376%。
    10、审议通过了《关于为杭氧（香港）有限公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 625,723,696 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股
份总数的 99.9998%。
    11、审议通过了《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬的议案》的议案
    表决结果：同意 625,723,696 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股份占有效表决权股
份总数的 99.9998%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 1,602,401 股，反对 1,000 股，弃权 0 股，同意股
份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为 99.9376%。

    独立董事述职情况
    在本次股东大会上，独立董事向大会提交了2016年度独立董事述职报告，述职报告全文
于2017年3月31日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。

    六、见证律师意见
    本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书
认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

   七、备查文件
    （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2016年度股东大会决议；
    （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公
司2016年度股东大会的法律意见书》。
     特此公告。


                                               杭州杭氧股份有限公司董事会
                                                            2017年4月25日