杭氧股份:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-06-15
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2017-034
杭州杭氧股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
二、会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》在
2017年5月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人:公司董事会;
2、召开时间:2017年6月14日下午14:30;
3、会议主持人:董事长蒋明先生;
4、召开地点:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造
基地行政楼A楼会议室;
5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间:2017年6月13日至6月14日,其中:通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2017年6月14日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月13日下午15:00
至2017年6月14日下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 4 人,代表有
表决权股份数 625,047,545 股,占公司有表决权股份总数 831,776,000 股的 75.1461%。
其中,通过现场投票方式出席的股东及股东代理人 3 人,代表有表决权股份
515,086,522 股,占公司有表决权股份总数 831,776,000 股的 61.9261%;通过网络投
票的股东 1 人,代表有表决权的股份 109,961,023 股,占公司有表决权股份总数
831,776,000 股的 13.2200%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投
资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东)共 2 人,代表有表决权股份数 926,250 股。公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议,以记名投票方式对提交本次会议审议的议案
进行了表决,并通过决议如下:
1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州深冷气体科技有限公司的议案》;
表决结果:同意 625,047,545 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占有效表决权
股份总数的 100.00%。
2、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果:同意 625,047,545 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占有效表决权
股份总数的 100.00%。
其中,中小投资者的表决结果:同意926,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占
中小投资者有效表决权股份总数的比例为100.00%。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。法律
意见书认为:杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
七、备查文件
(一)与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2017年第二次临时股东大会决
议;
(二)浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份
有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年6月14日