证券代码：002430              证券简称：杭氧股份           公告编号：2017-048


                          杭州杭氧股份有限公司

                第五届董事会第三十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


   杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2017
年8月11日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年8月5日以传真、电子
邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人，会
议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次
会议审议通过了以下议案：


一、审议通过了《关于为全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

    同意公司为全资子公司——南京杭氧气体有限公司提供 1.4 亿元委托贷款，该笔
委托贷款的期限为自银行批准之日起三年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率执
行。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


二、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》；

    同意公司为控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供 1 亿元委托贷款，该
笔委托贷款的期限为自银行批准之日起两年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率
执行。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


三、审议通过了《关于为控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供委托贷款的议案》；

    同意公司为控股子公司——济源杭氧万洋气体有限公司提供 3000 万元委托贷款，
该笔委托贷款的期限为自银行批准之日起两年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利
率执行。
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    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


四、审议通过了《关于为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

    同意公司为全资子公司——山东杭氧气体有限公司提供 1.8 亿元委托贷款，该笔
委托贷款的期限为自银行批准之日起三年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率执
行。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


五、审议通过了《关于参与杭州杭氧化医工程有限公司 15%股权公开竞拍的议案》；

    1、鉴于杭州市实业投资集团有限公司已通过杭州市产权交易所公开挂牌转让其持
有的杭州杭氧化医工程有限公司 15%股权，同意公司参与该股权的公开竞拍；
    2、上述股权的评估价格（挂牌转让起始价）为人民币 2108.89 万元，董事会同意
在《公司章程》规定的董事会的权限范围内授权公司管理层全权决定公司本次参与竞
拍的价格，签署相关法律文书、办理与本次股权受让相关的事宜。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于参与杭州杭氧化医工程有限公司 15%股权公开竞拍的公告》详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


六、审议通过了《关于杭州制氧机集团有限公司向本公司租赁房产的议案》；

    1、同意公司将杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦中建筑面积为 1341.86 平方
米的房产出租给公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司，用作其办公用房。

    2、该房屋的租赁期为 3 年，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日起开始计算，自 2017 年
1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。租赁期内每天每平方的租金为 4.9 元，全年按 365
天计算，该房屋按租赁面积计算的年租金为：2,399,917 元。

    该交易为关联交易，根据相关规定，关联董事蒋明、陈康远回避表决，其余非关
联董事以书面方式进行表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占
有效表决票数的 100%。
       《关于控股股东向公司租赁房产涉及关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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特此公告。




                 杭州杭氧股份有限公司董事会

                          2017年8月14日




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