证券代码：002430            证券简称：杭氧股份      公告编号：2018-003


                          杭州杭氧股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，为保证公
司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会
拟进行换届选举。

    公司于 2018年 1 月 12 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司选举第六届董事
会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六
人，独立董事三人。公司董事会提名蒋明先生、史杰文先生、毛绍融先生、赵大
为先生、莫兆洋先生、顾昶女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名程惠芳
女士、郭斌先生、刘菁女士为第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的
任职资格已经第五届董事会提名委员会2018年第一次会议审核通过，公司独立董
事发表了独立意见，将提交2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式
选举。

    按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性
须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累计
投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第六届董事会
董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会成员中没有职工代表担
任的董事，兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依
照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，认真履行
董事职责。

    公司第五届董事会非独立董事陈康远先生，在公司新一届董事会产生后，将
不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，陈康远先生未持有公司股份。公司
及董事会对陈康远先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                       杭州杭氧股份有限公司董事会
                                            2018年1月12日