证券代码：002430           证券简称：杭氧股份          公告编号：2018-054


                         杭州杭氧股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年8
月23日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年8月17日以传真、电子邮
件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。会议由
董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通
过了以下议案：

    一、审议通过了《关于<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》；
    同意公司《2018 年半年度报告及其摘要》的内容。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2018 年
半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    同意公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项发表的独
立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                      1
    杭州杭氧股份有限公司董事会


          2018年8月23日




2