杭州杭氧股份有限公司

     独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项

                            的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规，《杭州杭氧股份有限公司章程》以及《杭州
杭氧股份有限公司独立董事工作规则》的规定，作为公司的独立董事，我们对第
六届董事会第十次会议审议的《关于变更部分高级管理人员的议案》进行认真审
阅并详细了解了相关情况，基于独立判断的立场，现就变更部分高级管理人员发
表如下独立意见：
    1、 任职资格合法。根据公司提供的副总经理、总工程师等高级管理人员候
选人的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十
六条、《深圳证券交易所中小企业板上市工作规范运作指引》第3.2.3条规定的
不能担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者的情况。
     2、 程序合法。本次董事会对副总经理、总工程师等高级管理人员的解聘、
提名、聘任等程序规范,符合《中华人民共和国公司法》、《杭州杭氧股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定。
    综上所述，我们同意解聘章成力先生、徐建军先生的副总经理职务，同意解
聘周智勇先生的总工程师职务，并同意聘任周智勇先生和莫兆洋先生担任公司副
总经理职务，同意聘任韩一松先生担任公司总工程师职务。
    （本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）




                               独立董事（签名） ：

                                           程惠芳

                                           刘   菁

                                           郭   斌

                                                      年     月    日