证券代码：002430            证券简称：杭氧股份            公告编号：2019-004

                         杭州杭氧股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年
1月29日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年1月22日以传真、电子邮
件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议由
监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会
议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》；

   1、同意公司以现金方式向控股股东——杭州制氧机集团有限公司之下属全资子公司
——杭州杭氧和院房产开发有限公司购买其开发持有的位于 “和院”的 117 套预售商
品房。

   2、本次交易的预售商品房建筑面积共计 11,575.22 平方米，销售均价为人民币
6,298.15 元/平方米，交易总价为人民币 72,902,434.00 元。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公
告编号：2019-005）。

   二、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》；

    1、同意设立“气体投资中心”，负责公司的气体投资业务和投资管理，管理若干
投资团队；



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    2、原“气体中心”下设六个部门，分别为“气体投资一部”、“气体投资二部”、
“气体运行部”、“气体工程部”、“气体管理部”和“气体物流部”，现调整为下设
四个部门，分别为“气体运行部”、“气体工程部”、“气体管理部”和“气体物流部”，
“气体投资一部”和“气体投资二部”予以撤销，同时，“气体中心”更名为“气体管
理中心”。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会设置的议案》；

    同意对公司第六届董事会薪酬与考核委员会设置进行调整，莫兆洋先生不再担任公
司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的第六届董事会薪酬与考核委员会组成
如下：
    郭斌（主任委员）、程惠芳、刘菁、顾昶。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



    特此公告。



                                           杭州杭氧股份有限公司监事会

                                               2019 年 1 月 29 日




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