证券代码：002430            证券简称：杭氧股份         公告编号：2019-021


                          杭州杭氧股份有限公司

              第六届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
2019年5月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年5月10日以
传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会
议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对
审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施40000Nm3/h制氧机
（BOO）供气项目的议案》；

    同意公司投资设立全资子公司——济南杭氧气体有限公司（暂定名，最终以
当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“济南杭氧”），并通过济南杭氧
实施“40000Nm3/h 制氧机（BOO）供气项目”，为山东钢铁股份有限公司莱芜分公
司新旧动能转换项目提供供气服务。济南杭氧注册资本为人民币 8,100 万元，其
股权结构如下：

           股东名称             出资额（万元）   出资比例（%）    出资方式

     杭州杭氧股份有限公司            8,100            100           现金

             总计                    8,100            100           ——


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施 40000Nm3/h 制氧机（BOO）供
气项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             杭州杭氧股份有限公司董事会
                   2019年5月20日