杭氧股份:第六届董事会第十六次会议决议公告2019-05-21
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-021
杭州杭氧股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于
2019年5月20日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2019年5月10日以
传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名,实际参加会
议的董事9人,会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案,并对
审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:
审议通过了《关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施40000Nm3/h制氧机
(BOO)供气项目的议案》;
同意公司投资设立全资子公司——济南杭氧气体有限公司(暂定名,最终以
当地市场监督管理局核准的名称为准,以下简称“济南杭氧”),并通过济南杭氧
实施“40000Nm3/h 制氧机(BOO)供气项目”,为山东钢铁股份有限公司莱芜分公
司新旧动能转换项目提供供气服务。济南杭氧注册资本为人民币 8,100 万元,其
股权结构如下:
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式
杭州杭氧股份有限公司 8,100 100 现金
总计 8,100 100 ——
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施 40000Nm3/h 制氧机(BOO)供
气项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2019年5月20日