杭氧股份:第六届董事会第十八次会议决议公告2019-07-29
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-034
杭州杭氧股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议
于2019年7月26日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2019年7月18
日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名,实际参
加会议的董事9人,会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议
案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款
的议案》;
同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为 3 亿元的委
托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年,利率按
银行同期贷款基准利率执行。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
二、审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套
20,000m/h纯氮空分装置项目的议案》;
同意公司投资设立控股子公司--青岛杭氧电子气体有限公司(暂定名,最
终以当地市场监督管理局核准的名称为准,以下简称“青岛杭氧”),并由其
实施新建 20,000m3/h 纯氮空分装置项目为芯恩(青岛)集成电路有限公司的集
成电路项目实施供气。
本次项目总投资为 21,540 万元,青岛杭氧注册资本为 6,500 万元,其中公
司出资 4,550 万元,上海易泰创投资管理有限公司出资 1,950 万元,外部融资
15,040 万元。青岛杭氧股权结构如下:
单位:万元
股东名称 出资金额 出资比例 出资方式
杭州杭氧股份有限公司 4,550 70% 现金
上海易泰创投资管理有限公司 1,950 30% 现金
合计 6,500 100%
《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套 20,000m/h 纯氮空
分装置项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2019年7月26日