证券代码：002430            证券简称：杭氧股份         公告编号：2019-035




                          杭州杭氧股份有限公司
               第六届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于

2019年7月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年7月18日以
传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会
议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，
并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：


   一、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的
议案》；

    同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为 3 亿元的委

托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年，利率按银
行同期贷款基准利率执行。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    二、审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套
20,000m/h纯氮空分装置项目的议案》；

    同意公司投资设立控股子公司--青岛杭氧电子气体有限公司（暂定名，最终

以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“青岛杭氧”），并由其实施新
           3
建 20,000m /h 纯氮空分装置项目为芯恩（青岛）集成电路有限公司的集成电路
项目实施供气。
    本次项目总投资为 21,540 万元，青岛杭氧注册资本为 6,500 万元，其中公
司出资 4,550 万元，上海易泰创投资管理有限公司出资 1,950 万元，外部融资
15,040 万元。青岛杭氧股权结构如下：

                                                        单位：万元
                 股东名称             出资金额    出资比例    出资方式
    杭州杭氧股份有限公司              4,550      70%         现金
    上海易泰创投资管理有限公司        1,950      30%         现金
    合计                              6,500      100%

    《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套 20,000m/h 纯氮空

分装置项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。


                                          杭州杭氧股份有限公司监事会
                                                 2019年7月26日