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公司公告

杭氧股份:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-09-18  

						证券代码:002430          证券简称:杭氧股份          公告编号:2019-049


                       杭州杭氧股份有限公司

               2019年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、特别提示
    1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

    2、本次会议中的提案1需以特别决议通过。
    二、会议通知情况
    杭州杭氧股份有限公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公
告》在2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已进行披
露。


   三、会议召开基本情况
       1、召集人:公司董事会;
       2、召开时间:2019年9月17日下午14:30;
       3、会议主持人:董事长蒋明先生;
       4、召开地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安

制造基地行政楼A楼会议室;
       5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
       网络投票时间:2019年9月16日至9月17日,其中:通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日上午9:30—11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00的任意时间。
       6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    四、会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 40 人,
代表有表决权股份数 675,291,838 股,占公司有表决权股份总数 964,603,777

股的 70.0072%。其中,通过现场投票方式出席的股东及股东代理人 6 人,代
表有表决权股份 526,586,707 股,占公司有表决权股份总数 964,603,777 股的
54.5910%;通过网络投票的股东 34 人,代表有表决权的股份 148,705,131
股,占公司有表决权股份总数 964,603,777 股的 15.4162%。出席本次股东大
会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 36
人,代表有表决权股份数 53,623,214 股,占公司有表决权股份总数 964,603,77
7 股的 5.5591%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会
议。

    五、会议表决情况

       1、审议通过了关于修订《公司章程》的提案
       表决结果:同意 674,579,388 股,同意股数占参加会议有效表决权股份总
数的 99.8945%;反对 712,450 股,反对股数占参加会议有效表决权股份总数的
0.1055%;弃权 0 股。其中,中小投资者的表决结果:同意 52,910,764 股,同
意股数占中小投资者有效表决权股份总数的比例为 98.6714%;反对 712,450

股,反对股数占中小投资者有效表决权股份总数的比例为 1.3286%;弃权 0
股。
       本议案为特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 以
上通过。

       2、审议通过了关于修订《投融资及担保管理制度》的提案

       表决结果:同意 674,579,388 股,同意股数占参加会议有效表决权股份总
数的 99.8945%;反对 712,450 股,反对股数占参加会议有效表决权股份总数的
0.1055%;弃权 0 股。

       六、见证律师意见
       本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见
书。法律意见书认为:杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;
表决结果合法、有效。

   七、备查文件

   (一)与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2019年第二次临时股东
大会决议;
   (二)浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭
氧股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                         杭州杭氧股份有限公司董事会


                                               2019年9月17日