证券代码：002430              证券简称：杭氧股份            公告编号：2019-051



                          杭州杭氧股份有限公司
                  第六届监事会第二十一会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一会议于

2019年10月8日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年9月24日以
传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会
议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，

并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司收购杭州深冷文化传媒有限公司股权暨关联交易
的议案》；

    同意公司向公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司收购其持有的杭州
深冷文化传媒有限公司 40%的股权。以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，公司
拟收购的资产经坤元资产评估有限公司评估，出具《杭州市国有资本投资运营有
限公司下属子公司杭州制氧机集团有限公司拟进行股权转让涉及的杭州深冷文
化传媒有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕

260 号 ），杭 州 深冷 文 化传 媒 有限 公 司股 东 全部 权 益的 评 估价 值 为人 民 币
562,968.33 元，因此，上述 40%股权的转让价格确定为人民币 225,187.33 元。
    本次股权转让前后，杭州深冷文化传媒有限公司的股权结构如下：

                                本次股权转让前               本次股权转让后
       股东名称
                          出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）

杭州出版社有限公司                   20            40            20             40
杭州制氧机集团有限公司            20          40              -             -

边瑾                              10          20              -             -

杭州杭氧股份有限公司               -           -             20            40

柴福莉                             -           -             10            20

          总   计                 50         100             50         100


       监事会认为本次公司向控股股东购买深冷文化公司股权，符合国有企业改革
需求，有利于理顺管理关系，有利于公司技术、产品方面的宣传工作，本次事项

决策程序合法有效，未发现有损害公司及中小投资者利益的情形，同意公司实施
本次交易事项。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

       《关于公司收购杭州深冷文化传媒有限公司股权暨关联交易的公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

       同意公司及子公司向贵州省黔东南州麻江县和丹寨县帮扶捐赠共计人民币

150 万元。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

       《关于对外捐赠的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
       特此公告。


                                           杭州杭氧股份有限公司监事会
                                                   2019年10月8日