杭氧股份：第六届监事会第二十六会议决议公告2019-12-27
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-077
杭州制氧机集团股份有限公司
第六届监事会第二十六会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
六会议于2019年12月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019
年12月21日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3
人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审
议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司投资设立全资子公司--衢州杭氧东港气体有限公司（暂定名，最
终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“衢州杭氧东港公
司”），并由其负责配套衢州绿色产业集聚区东港园区内企业的空分装置、输
送管道的建设以及运行。
衢州杭氧东港公司注册资本为 1,500 万元，由公司以自有资金出资。衢州
杭氧东港公司股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资金额 出资比例 出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司 1,500 100% 现金
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二 、审议通过 了《关于投 资设立吕梁 杭氧气体有 限公司暨新 建一套
50,000m/h 空分装置项目的议案》
同意公司投资设立全资子公司--吕梁杭氧气体有限公司（暂定名，最终以
当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“吕梁杭氧”），并由其实施
新建一套 50,000m/h 空分装置项目为山西美锦华盛化工新材料有限公司及山西
亚鑫煤焦化有限公司提供其生产所需的工业气体产品。
该项目总投资约为 25,906 万元，吕梁杭氧设立注册资本为 2,000 万元，由
公司以自有资金出资，后续将根据该项目建设进度进行增资，注册资本以外的
资金将以融资方式解决。吕梁杭氧股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资金额 出资比例 出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司 2,000 100% 现金
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套 50,000m/h 空分装置项
目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的议案》
同意公司为安徽昊源化工集团有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行
申请16,800万元的买方信贷额度提供担保。
本次向中信银行申请的买方信贷业务的额度用途为安徽昊源化工集团有限
公司专项用于向公司支付90000m3/h空分设备采购款，贷款期限为四年，安徽昊
源化工集团有限公司以向公司所购空分设备作为抵押物，为上述贷款提供抵押
担保,如安徽昊源化工集团有限公司未能按约定清偿贷款本息的，公司须按照合
同约定向银行购买上述90000m3/h空分设备。前述设备购买义务视同公司为本次
买方信贷业务提供担保。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的公告》详见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的议案》
同意公司参与公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司挂牌转让的杭州制
氧机研究所有限公司 10%股权的竞拍。同意在董事会审批权限额度内授权公司
管理层决定本次股权竞拍价格。
监事会认为本次公司参与控股股东——杭州杭氧控股有限公司挂牌转让杭
州制氧机研究所有限公司 10%股权的竞拍，有利于公司未在来工业气体领域的
发展，同时也有利于理顺公司管理关系，符合公司长远发展需要。本次事项决
策程序合法有效，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意公司实施本
次交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司监事会
2019年12月26日
