证券代码：002431             证券简称：棕榈股份          公告编号：2018-043


                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
                   2017年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示
    1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 2:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 5 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 11 日下午
15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议室
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
    《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况
    1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，代
表有表决权的股份数 497,109,637 股，占公司股份总数的 33.4307%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 7 人，代表有效表决权的股份数 486,070,078
股，占公司股份总数的 32.6883%；通过网络投票的股东 7 人，代表有效表决权的股
份数 11,039,559 股，占公司股份总数的 0.7424%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 11 人，代表有效表决权股份数 131,913,018 股，占公司股份总数的 8.8712％。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 4 人，代表有效表决权股份数
120,873,459 股，占公司股份总数的 8.1288％；通过网络投票的中小股东 7 人，代
表有效表决权股份数 11,039,559 股，占公司股份总数的 0.7424％。
    3、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
    议案一：《2017 年度董事会工作报告》

    表决结果为：同意 497,109,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
    议案二：《2017 年年度报告》及摘要

    表决结果为：同意 497,109,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
    议案三：《2017 年度财务决算报告》
    表决结果为：同意 497,109,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
    议案四：《2018 年度财务预算报告》
    表 决 结果为 ： 同意 496,201,235 股 ，占出 席 会议有 效 表决权 股 份总数 的
99.8173%；反对 908,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1827％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
    议案五：《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
    表决结果为：同意 497,109,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 131,913,018 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    议案六：《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果为：同意 497,109,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 131,913,018 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    议案七：《关于 2018 年度对全资及控股子公司担保额度预计的议案》
    表 决 结果为 ： 同意 496,201,235 股 ，占出 席 会议有 效 表决权 股 份总数 的
99.8173%；反对 908,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1827％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 131,004,616 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.3114％；反对 908,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6886％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    议案八：《关于 2018 年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
    表决结果为：同意 495,372,101 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过，关联股东回
避了该议案的表决。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 131,913,018 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
     议案九：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

    表决结果为：同意 497,109,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
     议案十：《2017 年度监事会工作报告》

    表决结果为：同意 497,109,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。

     四、律师见证情况
    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所郭栋律师、沈娉律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员
及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
     五、备查文件目录
    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                              2018 年 5 月 11 日