证券代码：002431             证券简称：棕榈股份           公告编号：2018-126


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
                2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示
    1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 10 日（星期一）下午 2:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 12 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 10 日下午
15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议室
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
    《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况
    1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代
表有表决权的股份数 485,929,828 股，占公司股份总数的 32.6789%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有效表决权的股份数 474,843,169
股，占公司股份总数的 31.9333%；通过网络投票的股东 8 人，代表有效表决权的股
份数 11,086,659 股，占公司股份总数的 0.7456%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 12 人，代表有效表决权股份数 120,833,209 股，占公司股份总数的 8.1261％。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 4 人，代表有效表决权股份数
109,746,550 股，占公司股份总数的 7.3805％；通过网络投票的中小股东 8 人，代
表有效表决权股份数 11,086,659 股，占公司股份总数的 0.7456%。
    3、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
    议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
    表 决 结果为 ： 同意 485,914,928 股 ，占出 席 会议有 效 表决权 股 份总数 的
99.9969％；反对 14,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。该议
案已获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    议案二：《关于对控股子公司提供担保的议案》
    表 决 结果为 ： 同意 485,906,028 股 ，占出 席 会议 有 效 表决权 股 份总数 的
99.9951％；反对 23,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。该议
案获得通过。
    议案三：《关于对参股公司提供担保的议案》
    表 决 结果为 ： 同意 485,906,028 股 ，占出 席 会议有 效 表决权 股 份总数 的
99.9951％；反对 23,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。该议
案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 120,809,409 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9803％；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0197％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

     四、律师见证情况
    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、沈娉律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员
及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 10 日