证券代码：002431           证券简称：棕榈股份       公告编号：2018-138


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会
议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室现场召开，应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

     表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了满足公司 2019 年度公司发展及营运资金的需求，保证公司经营的正常
运作，董事会同意公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超
过人民币 120 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信品种
包括但不限于流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、银行承兑汇票、保函、商
票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁、信用证、抵押质押融资等。公司可根据
资金需求情况在授信额度内申请贷款金额，并授权法人代表林从孝先生代表本公
司签署授信合同及其他相关文件，授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融
资事项。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意将参股公司浙江新中源建设有限公司 45%股权以人民币
311,850,000.00 元的价格转让给项士宋先生。
    上述股份转让完成后，公司将不再持有浙江新中源建设有限公司的股份。


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    《关于转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于全资孙公司增资扩股的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司下属全资子公司棕榈园林（香港）有限公司 100%持股的子公司棕榈设
计控股有限公司拟通过增资扩股形式引入战略投资者。此次增资扩股完成后，棕
榈设计控股有限公司、贝尔高林国际（香港）有限公司将不再纳入公司合并财务
报表范围。
    《关于全资孙公司增资扩股的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 28 日




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