证券代码：002431           证券简称：棕榈股份        公告编号：2019-003


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
         关于对控股孙公司提供担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    梅州市棕银华景文化旅游发展有限公司（以下简称“棕银华景”）系公司全
资子公司棕榈盛城投资有限公司间接持股70%的下属控股孙公司，棕银华景主要
负责运营梅州雁山湖景区项目。
    现因开发建设雁山湖景区项目的需要，为节约其融资成本，公司同意为棕银
华景在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超
过3,000万元，实际担保额度和担保期限以各方签署的担保合同（或担保协议）
为准，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定
代表人签署担保协议等相关文件。
    公司于 2019 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股孙公司提供担保额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相
关规定，本事项在董事会审议权限范围内。
    二、被担保人基本情况
    名称：梅州市棕银华景文化旅游发展有限公司
    统一社会信用代码：91441403MA51AFLEOR
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：梅州市梅县区雁洋镇南福毛草岗
    法定代表人：冯根生
    注册资本：人民币 1,000 万元
    成立日期：2018 年 1 月 29 日
    营业期限：长期
    经营范围：旅游景区管理；旅游资源项目开发；客运经营；旅行社；旅馆业
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（度假村）；票务代理服务；房屋租赁代理；餐饮服务；大型活动组织服务；会
议及游乐园服务；农业、林业种植；批发零售业；物业管理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    股权结构：被担保方棕银华景是梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司 100%
持有的全资子公司，梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司的股东为公司全资子
公司棕榈盛城投资有限公司持股 70%，广东华银集团有限公司持股 30%。
    截止 2018 年 12 月 31 日，棕银华景的资产总额为 14,524,717.48 元，负债
总额为 9,078,015.05 元，资产负债率为 62.50%，净资产为 5,446,702.43 元；
2018 年度实现营业收入 9,554,304.34 元，净利润-4,553,297.57 元。（以上财务
数据未经审计）。
    三、担保协议主要内容
    1、截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，实际
发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为
准，公司将在定期报告中予以披露。
    2、被担保对象为本公司控股孙公司，在开展具体担保事项时，公司及被担
保方另一股东广东华银集团有限公司共同提供连带责任保证担保。
    四、董事会意见
    公司本次为控股孙公司棕银华景提供担保额度，以保证其项目开发、运营所
需资金需求，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且在
开展具体担保事项时，公司及被担保方另一股东广东华银集团有限公司共同提供
连带责任保证担保，整体担保风险可控。
    董事会认为公司此次审议《关于对控股孙公司提供担保额度预计的议案》符
合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已
审批对外担保额度为415,300万元，截止2018年12月31日，实际担保余额为
71,217.6万元（汇率按2018年12月31日汇率计算），占公司2017年12月31日经审
计净资产的12.95%。公司不存在逾期担保的情形。
    六、备查文件

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公司第四届董事会第二十三次会议决议。


特此公告。


                                  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2019 年 1 月 9 日




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