证券代码：002431             证券简称：棕榈股份          公告编号：2019-004


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
                2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示
    1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日（星期二）下午 2:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 1 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 15 日下午
15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议室
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
    《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况
    1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表
有表决权的股份数 494,555,202 股，占公司股份总数的 33.2589%。其中，现场出席
股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有效表决权的股份数 483,528,307 股，
 占公司股份总数的 32.5174%；通过网络投票的股东 3 人，代表有效表决权的股份数
 11,026,895 股，占公司股份总数的 0.7416%。
      2、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

      三、议案审议和表决情况
      本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
 结果如下：
      议案：《关于公司 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
      表 决 结 果 为 ： 同 意 467,511,337 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
94.5317％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 27,043,865 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 5.4683％，该议案获
得通过。

       四、律师见证情况
      本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、沈娉律师见证，并出具
 了法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员
 及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
      五、备查文件目录
      1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
      2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019 年第一
 次临时股东大会的法律意见书》。


      特此公告。


                                             棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 15 日