证券代码：002431             证券简称：棕榈股份       公告编号：2019-027


               棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于
2019 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参
会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王海刚主持，经与会监事表决通过如
下决议：

    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2018 年年度报告》全文及摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：

                                    1
公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律法规要
求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作
用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2018年度内部控
制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，
监事会对评价报告无异议。

    五、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等

相关规定，鉴于母公司 2018 年业绩亏损，且结合公司 2019 年度经营发展需要，

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018 年度

的利润分配预案为：2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增

股本。
    经审核，我们认为该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合《公
司章程》的规定，我们同意该利润分配预案。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    立信会计师事务所在为公司提供 2018 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客
观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其
为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：董事会编制的公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。 公
司 2018 年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、
                                    2
完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关
文件要求进行的合理变更，符合相关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能
够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
       九、审议通过《关于 2019 年度担保额度预计的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司拟为下属公司在 2019 年度提供担保，符合公司
生态城镇业务发展及下属公司日常经营需要，该事项不存在损害公司股东利益的
情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于 2019 年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司拟对参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限
公司在 2019 年度提供担保额度，该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次
担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，关联董事回避了该议案的表决，其决策程序合法、
有效。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，
依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更
公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2018年度资产减值准
备。
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    十二、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，
利用临时闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的
使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿）
额度的闲置自有资金购买低风险理财产品。

    十三、审议通过《关于大股东为公司提供借款暨关联交易的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次交易是公司关联股东为公司提供借款，用于满足
公司资金的需求，增强公司竞争实力，符合公司经营发展的实际需要，属于合理
的交易行为。公司本次交易的借款利率参照市场化确定，不存在占用公司资金的
情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。

    十四、审议通过《2019 年第一季度报告》全文及正文

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特此公告。



                                        棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 26 日




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