证券代码：002431          证券简称：棕榈股份         公告编号：2019-048

                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
        关于选举新任董事长及聘任名誉董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日
召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会
董事长的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》，具体情况如下：

    一、选举公司第四届董事会董事长的情况
    董事会同意选举潘晓林女士担任公司第四届董事会董事长、第四届董事会之
发展战略委员会主任委员、第四届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自
本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    二、关于聘任公司名誉董事长的情况
    吴桂昌先生作为公司创始人及发起人股东之一，自2008年以来一直担任公司
董事长，是公司重要的领军人物，带领公司发展壮大并成功在深圳证券交易所中
小板上市，吴桂昌先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续发展壮大做
出了重大贡献。吴桂昌先生已于2019年4月30日辞去公司董事、董事长、发展战
略委员会主任委员职务，根据公司董事会提名，同意聘任吴桂昌先生为公司名誉
董事长。
    作为公司名誉董事长，吴桂昌先生将继续利用其在公司治理、战略统筹等方
面的经验，在公司未来宏观拓展、企业文化传承与发展等方面继续为公司建言献
策并给予指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展。


    特此公告。


                                           棕榈生态城镇发展股份有限公司
                                                  2019 年 5 月 17 日