证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-063
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 7 月 5 日（星期五）下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 7 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 4 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 5 日下午 15:00
期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长潘晓林女士
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表
有表决权的股份数 533,855,807 股，占公司股份总数的 35.9019%。其中，现场出席
股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数 533,802,007 股，
1
占公司股份总数的 35.8983%；通过网络投票的股东 4 人，代表有效表决权的股份数
53,800 股，占公司股份总数的 0.0036%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 5 人，代表有效表决权股份数 601,786 股，占公司股份总数的 0.0405％。其
中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数 547,986
股，占公司股份总数的 0.0369％；通过网络投票的中小股东 4 人，代表有效表决权
股份数 53,800 股，占公司股份总数的 0.0036％。
3、公司的部分董事、监事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
表 决 结果为 ： 同意 533,853,207 股 ，占出 席 会议有 效 表决权 股 份总数 的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案二、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》（该议案须逐项
审议）
1、 发行规模
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
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2、发行方式
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、发行对象
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份 总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、债券品种及期限
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、募集资金用途
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
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6、债券利率及其确定方式
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、偿债保障措施
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、担保情况
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
9、发行债券的交易流通
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
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10、赎回条款或回售条款
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股 份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
11、决议有效期
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案三、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司债券
发行并上市相关事项的议案》
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 599,186 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5680％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4320％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案四、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>、<董事会议事规则>的
议案》
表决结果 为：同意 533,853,207 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9995％；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案已获得出席股东大会的股东，包
括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
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议案五、《关于增补董事的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分
别进行表决，其中非独立董事采用累积投票制进行表决）
（1）汪耿超先生获得同意股份数533,802,012股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9899%，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数547,991股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的91.0608%。
（2）侯杰先生获得同意股份数533,802,012股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9899%，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数547,991股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的91.0608%。
（3）王海刚先生获得同意股份数533,802,012股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9899%，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数547,991股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的91.0608%。
（4）汤群先生获得同意股份数533,804,512股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9904%，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数550,491股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的91.4762%。
（5）选举刘金全先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果为：同意
533,853,207股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995％；反对2,600股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数
0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意599,186股，占出席会议中小股东所持股
份的99.5680％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4320％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案六、《关于增补监事的议案》（采用累积投票制进行表决）
（1）雷栋先生获得同意股份数533,802,012股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9899%，当选为公司第四届监事会监事。
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（2）汤亮先生获得同意股份数533,804,512股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9904%，当选为公司第四届监事会监事。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、郭栋律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2019 年 7 月 5 日
7
