证券代码：002432          证券简称：九安医疗         公告编号：2018-040

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
       一、特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       二、会议召开情况
       1、会议通知情况：
       公司董事会于 2018 年 8 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
   网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了召开本次股东大会的公告。
       2、召开时间：2018 年 9 月 12 日下午 14:00

       网络投票时间：2018 年 9 月 11 日～2018 年 9 月 12 日
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 12
   日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 9 月 11 日 15:00 至
   2018 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
       3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
   有限公司二楼会议室
       4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：董事长刘毅先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
   规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
       三、会议出席情况
       1、出席会议总体情况
   出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）8 人，代表股份 111,631,858 股，
占上市公司总股份的 25.7926％。
   2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 111,622,858 股，
占上市公司总股份的 25.7905％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东5人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的0.0021％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 10,533,156 股，占上市公司总股
份的 2.4337％。
    其中，通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,000 股，占上市公司总股份的
0.0021％。
    5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：同意111,625,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；
反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 10,526,856 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9402％；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0598％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    2、审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》
    表决结果：同意10,526,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；
反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。石河子三和股权投资
合伙企业（有限合伙）回避表决。
    其中，中小股东表决情况：同意 10,526,856 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9402％；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0598％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    五、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、韩娅君律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召
集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
    2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2018年
第一次临时股东大会法律意见书》




                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                              2018 年 9 月 13 日