股票代码：002433            股票简称：太安堂          公告编号：2017-061
债券代码：112336            债券简称：16 太安债



                       广东太安堂药业股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况
       广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于2017年8月29日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知已于2017年8月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发
出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人
数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会
议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有
效。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
   （一）审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   《广东太安堂药业股份有限公司2017年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；《广东太安堂药业股份有限公司2017年半年度报
告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   （二）审议通过《公司募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告》
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2017年上半年存放与使用情况的专
项报告》(公告编号：2017-063)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    经参会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议


    特此公告


                                       广东太安堂药业股份有限公司董事会
                                              二〇一七年八月三十日