股票代码：002433             股票简称：太安堂         公告编号：2018-054
债券代码：112336             债券简称：16 太安债



                       广东太安堂药业股份有限公司
                   第四届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况
    广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2018 年 7 月 10 日在公司麒麟园二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方
式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 30 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式
发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的法
定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会
议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有
效。
       二、会议审议情况
       经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
       审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》
       监事会认为：结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复
沟通论证，公司决定终止本次非公开发行股票，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。同时，该事项
相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、备查文件
    广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告


           广东太安堂药业股份有限公司监事会
                  二〇一八年七月十一日