股票代码：002433           股票简称：太安堂           公告编号：2018-065
债券代码：112336           债券简称：16 太安债



                     广东太安堂药业股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2018 年 8 月 27 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件、传真、送达、电话等
方式发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议
的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监
事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合
法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
    （一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
    根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公
司2018年半年度报告及摘要》进行认真审核，监事会认为：公司2018年半年度报
告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过《公司募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2018年上半年存放与
使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
   广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议


   特此公告


                                     广东太安堂药业股份有限公司监事会
                                           二〇一八年八月二十八日