太安堂:第四届监事会第十九次会议决议公告2018-11-13
股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-083
债券代码:112336 债券简称:16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次
会议于 2018 年 11 月 11 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开,会
议通知已于 2018 年 11 月 1 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议
应参会监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,符合召开监事会会议的法定人数。本
次会议由监事会主席丁一岸先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于转让全资子公司 75%股权的议案》
经审核,监事会认为:公司出售广州金皮宝置业有限公司 75%股权有助于企
业聚焦主业,提升企业运行效率,不会对公司生产经营产生不利影响,审议和决
策程序符合《公司章程》、《公司法》等法律法规和规范性文件要求,因此监事会
同意实施本议案事项。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十三日