股票代码：002433          股票简称：太安堂            公告编号：2019-042
债券代码：112336          债券简称：16 太安债



                   广东太安堂药业股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2019 年 5 月 22 日下午 2:50 。
    网络投票时间：2019 年 5 月 21 日—2019 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30、下午
1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月
21 日下午 3:00—2019 年 5 月 22 日下午 3:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份

有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

    4、会议召集人：公司董事会；

    5、会议主持人：董事柯少彬先生；

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    1、参加会议股东的情况
    参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 5 人，代表公司有效表决权的
股 份 数 291,254,988 股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 766,773,200 股 的
37.9845%。
    2、出席现场会议情况
    出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共 4 人，代表公司表决
权 的 股 份 数 291,254,888 股 ， 占 公 司 表 决 权 股 份 总 数 766,773,200 股 的
37.9845%。
    3、参加网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表公司有效表决权的股份数
100 股，占公司有效表决权股份总数 766,773,200 股的 0.0000%。
    4、中小投资者参加情况
    中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 2 人，代表公司有效
表决权的股份数 200 股，占公司有效表决权股份总数 766,773,200 股的 0.0000%。
    5、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
    四、议案审议和表决情况
    根据现场会议和网络投票的表决结果，会议采取累积投票方式选举公司第五
届董事会和监事会成员。
    1.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
    1.01、《关于选举柯少彬先生为公司第五届董事会董事的议案》
    同意 291,254,888 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
99.9999%。
    中小股东表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％。
    1.02、《关于选举柯少芳女士为公司第五届董事会董事的议案》
    同意 291,254,988 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
100.0000%。
   中小股东表决情况：
   同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
   1.03、《关于选举余祥先生为公司第五届董事会董事的议案》
   同意 291,254,888 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
99.9999%。
   中小股东表决情况：
   同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％。
   1.04、《关于选举宋秀清先生为公司第五届董事会董事的议案》
   同意 291,254,888 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
99.9999%。
   中小股东表决情况：
   同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％。
   1.05、《关于选举胡清光先生为公司第五届董事会董事的议案》
   同意 291,254,888 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
99.9999%。
   中小股东表决情况：
   同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％。
   1.06、《关于选举陈佶先生为公司第五届董事会董事的议案》
   同意 291,254,888 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
99.9999%。
   中小股东表决情况：
   同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％。
   2.00、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
   2.01、《关于选举王桂华女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
   同意 291,254,988 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
100.0000%。
   中小股东表决情况：
   同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    2.02、《关于选举聂织锦女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
    同意 291,254,988 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
100.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    2.03、《关于选举刘力先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    同意 291,254,888 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
99.9999%。
    中小股东表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％。
    3.00、《关于公司监事会换届选举的议案》
    3.01、《关于选举丁一岸先生为公司第五届监事会监事的议案》
    同意 291,254,888 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
99.9999%。
    中小股东表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％。
    3.02、《关于选举许秋华女士为公司第五届监事会监事的议案》
    同意 291,254,988 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
100.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    根据选举结果，公司第五届董事会由柯少彬、柯少芳、余祥、宋秀清、胡清
光、陈佶、王桂华、聂织锦、刘力，其中王桂华、聂织锦、刘力为独立董事,任
期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    根据选举结果，公司第五届监事会由丁一岸、许秋华、张伟泉三名监事组成，
其中张伟泉为职工代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师(广州)事务所于鹏律师和柳启乾律师见证了本次股东大会并出具
了法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    广东太安堂药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
    国浩律师(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见书


    特此公告




                                      广东太安堂药业股份有限公司董事会

                                           二〇一九年五月二十三日