股票代码：002433          股票简称：太安堂           公告编号：2019-044
债券代码：112336          债券简称：16 太安债



                     广东太安堂药业股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2019 年 5 月 22 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已
于 2019 年 5 月 12 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监
事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由
监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经第五届监事会全体监事审议表决，审议通过《关于选举丁一岸先生为第五
届监事会主席的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    选举丁一岸先生为公司第五届监事会主席。
    三、备查文件
    广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议


    特此公告
                                       广东太安堂药业股份有限公司监事会
                                              二〇一九年五月二十三日
附件；丁一岸先生简历：


    丁一岸，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，
最近五年均在公司任职，现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形。