股票代码：002433            股票简称：太安堂        公告编号：2019-052
债券代码：112336            债券简称：16 太安债



                        广东太安堂药业股份有限公司
                      第五届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况
    广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议
于2019年7月1日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知已于2019年6月21日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。
会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会
议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有
效。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    《广东太安堂药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》和独立董事
发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       三、备查文件
    经参会董事签字的第五届董事会第二次会议决议
特此公告
           广东太安堂药业股份有限公司董事会
                   二〇一九年七月二日
附件：陈英女士简历
    陈英女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济
学学士、法学硕士，持有证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005 年取得上
海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代
表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书，浙江天台祥和实业股份有限公司副
总经理、董事会秘书。陈英女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。