股票代码：002433          股票简称：太安堂           公告编号：2019-060
债券代码：112336          债券简称：16 太安债



                     广东太安堂药业股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2019 年 7 月 22 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开，会议通知已于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发
出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的法定
人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司
股份计划终止的议案》
    经核查，监事会认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决
定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高
级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议


    特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
       二〇一九年七月二十三日