股票代码：002433          股票简称：太安堂           公告编号：2019-066
债券代码：112336          债券简称：16 太安债



                    广东太安堂药业股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2019 年 8 月 22 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件、传真、送达、电话等方
式发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的
法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
    （一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

    根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公
司2019年半年度报告及摘要》进行认真审核，监事会认为：公司2019年半年度报
告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的
会计准则进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更现有会计政策。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议


    特此公告


                                      广东太安堂药业股份有限公司监事会
                                           二〇一九年八月二十三日