证券代码：002434           证券简称：万里扬        公告编号：2018-003



                       浙江万里扬股份有限公司

                第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议通知于2018年1月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2018年1
月11日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了
以下决议：
    一、审议通过《关于对全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司进行增资的议
案》
    因公司全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司（以下简称“金兴内饰”）的
经营发展需要，同意公司以自有资金人民币22600万元对金兴内饰进行增资，增
资完成后，金兴内饰的注册资本由人民币7400万元增加至人民币30000万元。本
次增资不构成关联交易。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于与今飞控股集团有限公司合资成立“富源飞扬汽车零
部件有限公司”的议案》
    同意公司与今飞控股集团有限公司共同出资人民币 1 亿元成立合资公司“富
源飞扬汽车零部件有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），公司出资人民
币 5000 万元，持有 50%股权。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有
限公司关于与今飞控股集团有限公司合资成立“富源飞扬汽车零部件有限公司”
的公告》（2018-004）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。




             浙江万里扬股份有限公司
                    董事会
                2018 年 1 月 12 日