证券代码：002434            证券简称：万里扬          公告编号：2019-037



                       浙江万里扬股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
通知于 2019 年 5 月 23 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2019
年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方
式通过了以下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业
务暨关联交易的议案》
    审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。
    同意公司全资子公司浙江万融融资租赁有限公司与关联公司广州陆恒能源
服务有限公司开展融资租赁业务的关联交易事项。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里
扬股份有限公司关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务
暨关联交易的公告》（2019-039）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                                浙江万里扬股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 5 月 25 日