浙江万里扬股份有限公司

                         《董事会议事规则》修订对照表
                                 （2019 年 8 月修订）


         中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布了《关于修改〈上市公司章
     程指引〉的决定》（【2019】10 号），结合公司实际情况，对《公司董事会议事规
     则》的部分条款进行修改，具体内容如下：

                原规则条款                                   修改后规则条款

第二十七条   董事会行使下列职权：……       第二十七条     董事会行使下列职权：……

本条第（八）项需经三分之二以上董事出席的    本条第（八）项需经三分之二以上董事出席的

董事会会议决议。                            董事会会议决议。

                                                公司董事会设立审计委员会，并根据需要

                                            设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员

                                            会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和

                                            董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审

                                            议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其

                                            中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

                                            会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员

                                            会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定

                                            专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。


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                                                            2019 年 8 月 27 日