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公司公告

长江润发:第四届监事会第五次会议决议公告2017-08-28  

						证券代码:002435           证券简称:长江润发         公告编号:2017-061

                     长江润发医药股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    长江润发医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议
于2017年8月10日以书面形式发出,会议于2017年8月25日9时在张家港市长江大
酒店召开。会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    本次会议由公司监事会主席郁敏芳女士主持,经举手表决,审议并通过如下
决议:

    1、以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司2017年半
年度报告及摘要的议案》;

    公司监事会根据《证券法》第68 条的规定,对董事会编制的公司2017年半
年度报告及其摘要进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体
监事一致认为:长江润发医药股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司2017年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    公司监事会认为:公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定,符合公司募集资金使用管理制度的规定,不存在募集资金存放和使用违规的
情形。

    特此公告。

                                                长江润发医药股份有限公司

                                                           2017年8月28日