长江润发:第四届董事会第九次会议决议公告2018-04-27
证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2018-018
长江润发医药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2018
年4月26日9:30以现场方式在张家港市长江大酒店召开。本次会议的召开事宜于2018年
4月16日以电子邮件、书面等形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事
9名,实际参与表决董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议由董事长郁霞秋女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:
1、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2018年第一季
度报告全文及正文的议案》。
详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司
董事会
2018年4月26日