证券代码：002435           证券简称：长江润发            公告编号：2018-031


                         长江润发医药股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018
年7月5日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年6月29日以电话、电子邮
件、书面报告等方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议由董事长郁霞秋女士主持，全体董事经过审议，以投票表决方式通过了
如下决议：
    1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于长江润发张家港保
税区医药投资有限公司拟收购山东华信制药集团股份有限公司60%股权的议案》；
    详见同日发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《长江润发医药股份有限公司关于对外投资的公告》。
    2、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并同意提交公司2018年第
一次临时股东大会审议；
    （1）回购股份的方式
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （2）回购股份的目的和用途
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （3）回购股份的价格
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （4）拟用于回购的资金总额及资金来源
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       （6）回购股份的期限
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       （7）决议的有效期
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       详见同日发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《长江润发医药股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》。
       以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
       3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，并同意提交公司2018年第一次临时股东
大会审议；
       为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由
董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，
授权内容及范围包括但不限于：
       （1）制定具体的股份回购方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市
场情况对回购方案进行调整；
       （2）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
       （3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；
       （4）根据股份回购的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件
条款进行修改，并办理相关报备工作；
       （5）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方
案；
       （6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
       （7）本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授权事
项办理完毕之日止有效。
       以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
       4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更公司注册资本
暨修改公司<章程>的议案》，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议；
       详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长江润发医药股份有限公
司<章程>修正案》。
       5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司2018年第
一次临时股东大会的议案》
    详见同日发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《长江润发医药股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                  长江润发医药股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2018年7月6日