证券代码：002435              证券简称：长江润发              公告编号：2018-043


                        长江润发医药股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018
年8月21日10时在张家港市长江大酒店8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董
事会的通知已于2018年8月11日以书面、电子邮件等方式送达，会议应出席董事9名，6
名董事现场出席了本次会议，副董事长杨仁贵先生、独立董事林洪生女士、独立董事姚
宁先生以通讯表决方式参加了本次会议，会议有效表决票为9票，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

    本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年半年度报
告及摘要的议案》；

    《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年
度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

    《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对此发表的独立意见详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更募集资金投资项
目的议案》，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议；

    为了提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情
况及公司主业发展投资需求等因素，拟变更复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、卢
立康唑系列生产车间建设项目的募集资金合计人民币28,022.64万元及利息（截至2018
年8月20日393.43万元）用于产业并购项目暨收购山东华信制药集团股份有限公司60%股
权。
       独立董事对此发表了同意意见，独立财务顾问发表了核查意见，具体详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

       4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司2018年第二
次临时股东大会的议案》。

       公司董事会决定于2018年9月7日15:30在张家港市长江大酒店8楼圆桌会议室以现
场表决与网络投票相结合方式召开公司2018年第二次临时股东大会。
       详见同日发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。


       特此公告。




                                                        长江润发医药股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                   2018年8月22日